Fiscalía investiga a 60 personas.

Fiscalía investiga a 60 personas.-Diario Correo de Tacna.-26 de marzo del 2013.- TACNA.- De acuerdo con las primeras investigaciones realizadas por el Ministerio Público, 60 personas estarían inmersas en el delito de lavado de activos. Los investigados habrían hecho fortuna, convirtiéndose en prósperos empresarios en la ciudad, sin justificar cual fue la fuente de sus ingresos para dicho enriquecimiento. 

Presidente de la Junta de Fiscales Superiores
de Tacna, Oscar Ponce

El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Tacna, Oscar Ponce, dijo que la identificación de las personas es un primer paso en la investigación ya que ahora la información será presentada en dos semanas a la policía y la Sunat. En dichas instancias se determinará si presentan antecedentes penales y si existe registro de las empresas y propiedades que poseen. El magistrado no quiso adelantar a cuanto ascendería el desbalance económico de los investigados pero indicó que se solicitará a la Fiscalía de la Nación la asignación de fiscales especialistas en delitos de lavado de activos para ahondar en las investigaciones y denunciar a los infractores. Como se recuerda, el fiscal Ponce anteriormente denunció que habían indicios de personas que cometerían el delito de lavados de activos y tendrían propiedades en la zona comercial de la ciudad como grandes extensiones de terrenos en la carretera Panamericana, la zona del litoral tacneño y cerca a la frontera con Chile.

Dato: El fiscal Oscar Ponce solicitó desde el año pasado la creación de una fiscalía especializada de lavado de activos para Tacna.