Orden de captura por estafa. Caso de escoria de Southern. Ratifican sentencia contra integrantes de Consorcio Virgencita de Copacabana.

Orden de captura por estafa. Caso de escoria de Southern. Ratifican sentencia contra integrantes de Consorcio Virgencita de Copacabana. Publica el diario La Prensa Regional de Moquegua en su portada principal y en su página 3 de la edición del sábado 12 de setiembre.

A sentenciado de “Virgencita de Copacabana” por estafa de 70 mil dólaresaudien

A sentenciado de “Virgencita de Copacabana” por estafa de 70 mil dólares. Agraviados piden justicia.-Diario Punto Clave.-8 agosto, 2015.-Ilo.- Los agraviados por la estafa de más de 70 mil dólares por parte del Octavio Almirón Baca, gerente del Consorcio Virgencita de Copacabana, pide a la Corte Superior de Justicia que se les haga justicia.

Ayer se llevó a cabo la audiencia en segunda instancia donde Octavio Almirón apeló la sentencia que pesa sobre él, de dos años de pena privativa, por haber presuntamente estafado ha varios proveedores quienes se vieron afectados por un monto de más de 70 mil dólares.
LOS HESHOS: Como se recuerda, Octavio Almirón Baca, fue sentenciado a una pena de dos años y ocho meses de prisión efectiva y al pago de una reparación civil de 200 mil soles por el delito de estafa, luego de apoderarse ilícitamente del monto de 70 mil dólares americanos de los hermanos Gabriel y Ángel Rodríguez Palacios, quienes fueron engañados con el cuento de invertir en el negocio de la venta de escoria. Según las investigaciones de la Fiscal Penal de Ilo, Cecilia Zegarra Cabrera, los estafadores se presentaron en marzo del 2013 ante los hermanos Rodríguez Palacios como prósperos empresarios dedicados al negocio de la venta de la escoria y los convencieron a invertir su dinero en dicho negocio, argumentando tener trato directo con el consorcio Virgencita de Copacabana, la misma que tenía un contrato con la minera Southern Perú para la adquisición de escoria. El Ministerio Público determinó que para apropiarse de los 70 mil dólares, los facinerosos elaboraron un plan que hizo que los agraviados no desconfíen de los hombres de negocios, por ello presentaron a sus víctimas un contrato de compra de escoria con la empresa Southern Perú y un supuesto contacto interesado en la compra de dicho material, convenciéndolos de que sólo tenían que invertir el dinero y esperar las jugosas ganancias. Sin embargo, tras la entrega de los 70 mil dólares y culminados los plazos para la entrega de la escoria, Almirón Baca desconoció los acuerdos con los hermanos Rodríguez Palacios, quienes tras darse cuenta de la estafa denunciaron el hecho al Ministerio Público. Tras la denuncia y la culminación del proceso penal, el último 20 de mayo Octavio Almiron Baca y otro socio más, fueron condenados a 2 años y 8 meses de prisión efectiva. Esta sentencia fue apelada por Almirón Baca, y ayer se llevó a cabo la audiencia de apelación por los vocales superiores, y luego de haberse hecho las sustentación de la apelación y de la Fiscalía, la Sala Superior determinó que en la próxima audiencia ya se estaría leyendo la sentencia, definitiva. Cabe precisar que el sentenciado Octavio Almirón cuenta con otra sentencia de 01 año y 08 meses de prisión suspendida dictada meses atrás por el delito de liberamiento indebido, ello tras girar cheques sin fondos, además se encuentra inmerso en dos investigaciones por el delito de estafa, que involucra la desaparición de modernas camionetas de terceras personas. Por su parte los agraviados señalaron que confían en la neutralidad de los vocales Superiores y que en la próxima audiencia por fin se le haga justicia.

Ilo: Fiscalía pide levantar secreto bancario a consorcio Virgencita de Copacabana

Ilo: Fiscalía pide levantar secreto bancario a consorcio Virgencita de Copacabana.-Diario La República.-Edición Impresa del 15 de Julio de 2015.-Jonathan Bárcena.-Investigación. Funcionarios de este grupo empresarial son acusados de estafa. Quisieron comprar escoria de Southern con dinero y bienes de socios a quienes luego no se les rindió cuentas. Pidieron dinero y se apoderaron de una camioneta.

Local. Días atrás el consorcio cito a los empresarios para pagarles. Una vez
más no cumplió. La República.

El primer despacho de Investigación de Ilo dirigido por el fiscal Carlos Conde Vilca pidió el levantamiento del secreto bancario y tributario del consorcio Virgencita de Copacabana. También consideró necesario incorporar otras declaraciones para desarrollar lainvestigación por estafa, entablada a los representantes de dicho grupo empresarial, Octavio Almirón, Rafael Pachacama y otros. El grupo de empresarios firmó un contrato con la empresa minera Southern Perú Cooper Corporation para comprarle 5 millones de toneladas de escoria. El consorcio se habría valido del contrato con la minera para captar socios y pedirles dinero a cambio de acciones después de la venta del material.

Búsqueda de camioneta. Además el despacho fiscal determinó que el Departamento de Robo de Vehículos (Deprove) de Arequipa informe sobre si existe alguna orden de ubicación o captura de la camioneta de placa V4V-856 de propiedad de Felipe Atoche Villareal, uno de los estafados. La camioneta de Atoche fue alquilada a Luis Pajuelo y éste la arrendó al consorcio el pasado 16 de abril del 2014, sin que el propietario lo sepa. Hasta hoy no se sabe cuál es el paradero del vehículo. Asimismo, en el escrito fiscal Felipe Atoche fue incluido como agraviado en el proceso penal.
Declaraciones. Conde Vilca consideró además que se reciba la declaración de Luis Pajuelo Prado, gerente de la empresa Geo News Mining S.A.C. Pajuelo Prado es quien le arrienda la camioneta a Felipe Atoche y a su vez la alquila al consorcio Virgencita de Copacabana. Otra de las llamadas a declarar en el despacho fiscal es Angélica Quispe Mamani. La mujer compró el 26 de febrero de 2015 un SOAT para la camioneta perdida de Felipe Atoche, tal como figura en el registro de la aseguradora La Positiva. En el documento se precisa la declaración de Augusto Mendoza Gonzáles, quien fuera encargado de operaciones del consorcio y quien firmó el contrato con la empresa de Luis Pajuelo en representación del consorcio. Se incluye además el testimonio de Freddy Maxi Helguera, el habría sido el chofer del consorcio que se llevó la camioneta de Felipe Atoche. Todos los imputados están llamados bajo grado o fuerza si es que no asisten a la citación.

Empresarios de Ilo denuncian en Fiscalía millonaria estafa

Empresarios de Ilo denuncian en Fiscalía millonaria estafa.-Diario La Reública.-Edición Impresa del 13 de Julio de 2015.- Desechos preciados. El 2012 Southern firmó un contrato con el consorcio Virgencita de Copacabana para la exportación de 5 millones de toneladas de los restos del cobre fundido. Luego de tres años, aportantes y proveedores de Consorcio denuncian que directivos de éste no les devuelven su dinero.

Incautada. Más de 70 mil toneladas de escoria están almacenados en
instalaciones de Enapu. Nadie puede retirar el material por orden
del Poder Judicial. La República.

El consorcio Virgencita de Copacabana quiso hacer el negocio de su vida estafando a sus socios. Este consorcio se constituyó en diciembre de 2012 para comprar la escoria de las operaciones que genera Southern Perú Cooper Corporation en la provincia de Ilo - Moquegua. Siete, entre personas naturales y jurídicas, aportaron más de un millón 700 mil para comprar este subproducto, quienes luego de dos años no han recibido un sol de utilidad de sus aportes, estos se esfumaron, por lo que acusan de estafa a los representantes del Consorcio. La historia de esta estafa inicia el 14 de diciembre de 2012, cuando el consorcio firma un millonario contrato por dos años con Southern para comprarle 5 millones de toneladas de escoria, un subproducto que sometido a otra tecnología, genera mineral: cobre y oro. El material se valorizó en 21 millones de dólares. El consorcio se formó días antes de la firma del contrato con mil soles de capital. Lo integraban las empresas Cotriton S.A.C. representada por Kimberly Yui Salas y Taller Mecánico y Transportes Ilo S.R.L. de Humberto Villanueva Mejía. Villanueva es nombrado gerente, y firma el contrato con la minera. Pese al compromiso que asumía con Southern, el consorcio no tenía dinero. Eso lo ratifica su contador externo Willy Huaylla Luna, en una declaración que hizo en junio pasado. "Solo abrieron cuentas, pero nunca hubo depósitos de dinero. En activos solo tenían la escoria. Lo que más tenían eran deudas", relató a la Fiscalía de Ilo. Detrás de Yui Salas estaban Milton Quille, Rafael Pachacama y Octavio Almirón, quienes serían los verdaderos representantes de Cotriton y quienes idearon este sistema para captar dinero de empresarios y empezar a pagarle a Southern, según las declaraciones de Luis Tturo, uno de los afectados. Tturo manifiesta que el empresario Juan Mario Quispe entrega 70 mil dólares a cambio del 13% de las acciones. La Compañía Minera Buena Esperanza hace lo mismo con 52 mil dólares a cambio del 10% de acciones. "Ellos ya no tienen derecho sobre la escoria porque con nuestro dinero sacaron el material", dijo. Luego, Villanueva por diferencias con sus consorciantes abandona la sociedad sin tener conocimiento de los aportes. En su declaración del 21 de enero de 2015 a la Fiscalía, Villanueva explica que Quille y Pachacama querían sacar el material de la Fundición de Ilo sin que llegue la carta de crédito del comprador que garantiza la exportación de restos del mineral. La escoria se procesa en el extranjero a partir de procesos químicos y tecnología especializada para separar los minerales preciosos de la roca. "Esa carta debía ser de la empresa Socoroma de Chile, pero nunca llegó. Ellos querían que primero se saque la escoria y esperar que llegue la carta. Yo nunca estuve de acuerdo, eso originó que me retire cediéndoles mis acciones". Posteriormente Minera Buena Esperanza vuelve a entregar un nuevo monto hasta llegar a una cifra total de 140 mil dólares. Solos, y con el 100% de las acciones, Cotriton se asocia con la empresa prestadora de servicios Mafer y se empieza a captar más aportantes. Octavio Almirón pasa a ser el gerente del consorcio. En marzo de 2013 la Minera Zeus invierte US$ 92 mil y en abril vuelve a dar US$ 27 mil, meses después otorga más dinero y su aporte llega hasta casi los US$ 200 mil, todo ello con la promesa del 10% de acciones del consorcio al momento de exportar escoria. El gerente de Zeus, Luis Tturo, señala que el consorcio los estafó, pues les ofrecieron acciones, pero nunca los incluyeron y tampoco les pagaron su inversión. Al respecto, el gerente del consorcio, Octavio Almirón, refiere en una escueta declaración, que Tturo duplicó los voucher de pago e infló su aportación para sorprender a la Fiscalía. El empresario César Calderón y el prestamista Gabriel Palacios también fueron sorprendidos por este consorcio. Ambos entregaron 108 mil y 70 mil dólaresrespectivamente en marzo de 2013. En junio el abogado Enrique Calmet Choque también otorga 180 mil dólares a la alta dirigencia del consorcio.

Venta.- Con el material almacenado en Enapu y Sersenco, el consorcio empieza a retirar por toneladas la escoria y a venderla al menudeo en el mercado nacional, lo que está prohibido por ley. De los almacenes de Enapu salen entre marzo a setiembre del 2013, 57 mil kilos valorizados en 570 mil soles. De Sersenco se retiran desde marzo del 2013 a noviembre del 2014 otros 78 mil kilos con un costo de 780 mil soles. Al ver como la única forma de pago se les escapaba de las manos, Luis Tturo interpone un pedido de inmovilización del material ante el Poder Judicial, y el 28 de noviembre logra que la escoria se quede en los almacenes y el 30 de diciembre obtiene la incautación en Sersenco. En enero de 2015 se hace lo mismo en Enapu. Tturo el 23 de abril de 2015 procede a formalizar la denuncia por estafa y la pelea por la escoria se inicia. Por un lado están los empresarios representantes del consorcio Virgencita de Copacabana que buscan a como de lugar levantar la incautación y vender las más de 70 toneladas del material almacenado en Sersenco y Enapu. Por el otro lado, están los aportantes de dinero y proveedores que ven en estos desechos su única forma de pago a las deudas que el consorcio contrajo con ellos al pedirles millonarias sumas de dinero

Consorcio de estafa desapareció una camioneta alquilada

Consorcio de estafa desapareció una camioneta alquilada.-Diario La República.-Edición Impresa del 13 de Julio de 2015.-Jonathan Bárcena Carpio.-Arequipa.-ESTAFA. Felipe Atoche alquiló su 4x4 a empresa de Luis Pajuelo que luego la subarrendó a consorcio Virgencita de Copacabana. No le pagaron alquiler ni le devolvieron su vehículo.

Contratos. Documento de arriba muestra acuerdo entre empresa de Luis
Pajuelo y Felipe Atoche, y el de abajo muestra nuevamente a Pajuelo pero
con consorcio. 

Felipe Atoche Villareal es otro de los presuntos estafados del consorcio Virgencita de Copacabana, conformado para adquirir la escoria dejada por la fundición de Southern en Ilo. Atoche era propietario de una camioneta 4x4 Toyota modelo Hilux de placa V4V-856 financiada con el dinero de su jubilación, y operario de camión en la minera Yanacocha, Cajamarca. Cedió la unidad en alquiler a Luis Pajuelo Prado, gerente general de la empresa Geo News Mining S.A.C. Y éste la alquiló al consorcio sin que lo sepa el propietario. Pajuelo prometió pagar 140 soles diarios por seis meses a Atoche. Lejos que el contrato sea un sostén familiar, lo llevó al Ministerio Público a realizar una denuncia por estafa, falsificación y falsedad ideológica y genérica. Acusa a Pajuelo Prado y funcionarios del consorcio Virgencita de Copacabana. El 15 abril de 2014 fue la última vez que Atoche vio su vehículo. Ese día este jubilado de 71 años entregó la camioneta a Pajuelo. "Me dijo que mi camioneta iba a trabajar en Ilo en labores de supervisión. Firmé el contrato en la notaría Villavicencio", dijo el agraviado en su declaración ante la Fiscalía. Transcurrieron los seis meses del contrato y no le pagaron el arriendo. Y el vehículo está desaparecido. Felipe Atoche envió una carta notarial a Luis Pajuelo Prado pidiéndole la devolución de su vehículo y el pago total del arrendamiento. El empresario responde notarialmente que nunca la recibió, pese a que el contrato lo desmiente.
CONSORCIO y el vehículo. El consorcio Virgencita de Copacabana alquila a Pajuelo la unidad de Atoche un día después (16 de abril) de suscribirse el contrato con el propietario. Pajuelo entrega la camioneta a Augusto Mendoza Gonzáles,en ese entonces encargado de operaciones del consorcio. Sin embargo, existe otro contrato, pero con fecha del 5 de marzo de 2014, un mes antes que Atoche entregue su vehículo, donde figuraba su placa de rodaje. Una vez más el consorcio no honró el pago por el alquiler de la camioneta. Pajuelo envía una misiva notarial a Augusto Mendoza para que le pague por el alquiler de dos camionetas, una de ellas era la del señor Atoche. Mendoza a su vez responde notarialmente al presidente del consorcio, Rafael Pachacama, pidiendo la entrega de la camioneta. Pachacama se compromete a pagar la deuda y entregar la camioneta, pero nunca lo hace. Pajuelo entonces lo denuncia por estafa y apropiación ilícita.

Dos más sentenciados por estafa. Son directivos del Consorcio Virgen de Copacabana. Fallo en primera instancia.

Dos más sentenciados por estafa. Son directivos del Consorcio Virgen de Copacabana. Fallo en primera instancia. Publica el diario La Prensa Regional de Moquegua en su portada principal y en su página 3 de la edición del viernes 22 de mayo.

Secretario de juzgado habría estado conversando con abogados de consorcio. Agraviados dicen que fotos lo comprueban.

Secretario de juzgado habría estado conversando con abogados de consorcio. Agraviados dicen que fotos lo comprueban. Publica el diario La Prensa de Moquegua en su página 3 de la edición del martes 30 de diciembre.

Piden a empresa que retire escoria acumulada en Enapu. Para salvaguardar la salud de la población.

Piden a empresa que retire escoria acumulada en Enapu. Para salvaguardar la salud de la población. Publica el diario La Prensa de Moquegua en su página 3 de la edición del jueves 28 de agosto.

Realizan operativos para erradicar escorias contaminantes. Irresponsable empresa mantiene el material sin ningún resguardo a la salud.

Realizan operativos para erradicar escorias contaminantes. Irresponsable empresa mantiene el material sin ningún resguardo a la salud. Publica el diario La Prensa de Moquegua en su página 9 de la edición del miércoles 06 de agosto.

Denuncia contra consorcio en Ilo

Denuncia contra consorcio en Ilo.-Diario Correo de Moquegua.-26 de febrero del 2014.-14:48.-MOQUEGUA.-Dieciocho exproveedores de bienes y servicios del Consorcio Virgencita de Copacabana, en conferencia de prensa, dieron a conocer una serie de irregularidades cometidas por los ejecutivos de la mencionada empresa que les adeuda 450 mil soles.

Deysi Castillo Zúñiga narró cómo fue víctima de engaño. "He alquilado una moderna camioneta marca Toyota Hilux 4x4 con placa OH-8346 en marzo del 2013. La empresa no cumplió con el pago mensual del alquiler e incluso me informaron que había sido robada. Esta versión fue desbaratada porque fui con efectivos policiales quienes determinaron que no hubo violencia en la puerta del garaje donde se encontraba la camioneta. Por eso estoy exigiendo el pago de la camioneta y los meses de alquiler que suman una deuda de 130 mil soles".
ACREEDORES. Asimismo, a Nereo Vilca Ramos, por alquiler de una camioneta, le adeudan 30 mil soles y no solamente eso. El vehículo fue empeñado en Arequipa y tuvo que esperar 9 meses para recuperarlo. Otros de los afectados por el consorcio son Sara Choquecota Pari (18 mil soles), Pablo Astete (15 mil soles), Lourdes Cossi (28 mil soles), Karina Fernandez (27 mil soles), entre otros. Los acreedores presentaron denuncias ante el Ministerio Público, en algunos casos porque la empresa les dio un cheque sin fondos y en otro, porque aún no devuelve uno de los vehículos. Responsabilizan al gerente general de Consorcio Virgencita de Copacabana, Octavio Almirón Baca, y al presidente del directorio, Rafael Pachacamac García. Afirman que lños estafaron. Los denunciantes subrayaron que otros empresarios de Tacna, Moquegua y Arequipa también sufren el mismo problema, de alquileres impagos. Fiscalía La denuncia fue presentada indepediente por cada uno de los proveedores ante el Ministerio Público y esperan una pronta investigación y resultados. La deuda suma miles de soles en su perjuicio.

Nuevas denuncias contra Consorcio Virgencita de Copacabana. No pagan alquileres y se desconoce paradero de vehículos.

Nuevas denuncias contra Consorcio Virgencita de Copacabana. No pagan alquileres y se desconoce paradero de vehículos. Publica el diario La Prensa de Moquegua en su página 16 de la edición del miércoles 26 de febrero.

Proveedores denuncias estafa de consorcio Copacabana. Se encarga de comprar escoria a Southern.

Proveedores denuncias estafa de consorcio Copacabana. Se encarga de comprar escoria a Southern. Publica el diario La Prensa de Moquegua en su página 9 de la edición del sábado 30 de noviembre

"No tenemos liquidez para pagar a proveedores"

"No tenemos liquidez para pagar a proveedores".-Diario Correo de Moquegua.-09 de agosto del 2013.-14.32.-14:32.- ILO.- El asesor legal del Consorcio Virgen de Copacabana, Víctor Fernández Rodríguez señaló que ellos tienen un contrato por la compra de escoria de cobre por un monto de 5 millones de dólares.

Puerto de Ilo

Hasta el momento han trasladado 60 mil toneladas al puerto de ENAPU. Esto representa el 9% de la cantidad lista para un primer embarque que ha demorado. El consorcio no tiene la intención de no cumplir con sus pagos sino que no tiene liquidez por el momento. En 15 días calcula que se concretará el primer embarque. Fernández explicó que que existen dos procesos uno por la vía civil con una una carta notarial y una denuncia penal. No es el único gasto que tienen que asumir. Dijo que el consorcio ha invertido 400 mil dólares en personal, el depósito a Southern y un proyecto ambiental que estaba en la agenda de la región Moquegua.