Ilo: Fiscalía pide levantar secreto bancario a consorcio Virgencita de Copacabana

Ilo: Fiscalía pide levantar secreto bancario a consorcio Virgencita de Copacabana.-Diario La República.-Edición Impresa del 15 de Julio de 2015.-Jonathan Bárcena.-Investigación. Funcionarios de este grupo empresarial son acusados de estafa. Quisieron comprar escoria de Southern con dinero y bienes de socios a quienes luego no se les rindió cuentas. Pidieron dinero y se apoderaron de una camioneta.

Local. Días atrás el consorcio cito a los empresarios para pagarles. Una vez
más no cumplió. La República.

El primer despacho de Investigación de Ilo dirigido por el fiscal Carlos Conde Vilca pidió el levantamiento del secreto bancario y tributario del consorcio Virgencita de Copacabana. También consideró necesario incorporar otras declaraciones para desarrollar lainvestigación por estafa, entablada a los representantes de dicho grupo empresarial, Octavio Almirón, Rafael Pachacama y otros. El grupo de empresarios firmó un contrato con la empresa minera Southern Perú Cooper Corporation para comprarle 5 millones de toneladas de escoria. El consorcio se habría valido del contrato con la minera para captar socios y pedirles dinero a cambio de acciones después de la venta del material.

Búsqueda de camioneta. Además el despacho fiscal determinó que el Departamento de Robo de Vehículos (Deprove) de Arequipa informe sobre si existe alguna orden de ubicación o captura de la camioneta de placa V4V-856 de propiedad de Felipe Atoche Villareal, uno de los estafados. La camioneta de Atoche fue alquilada a Luis Pajuelo y éste la arrendó al consorcio el pasado 16 de abril del 2014, sin que el propietario lo sepa. Hasta hoy no se sabe cuál es el paradero del vehículo. Asimismo, en el escrito fiscal Felipe Atoche fue incluido como agraviado en el proceso penal.
Declaraciones. Conde Vilca consideró además que se reciba la declaración de Luis Pajuelo Prado, gerente de la empresa Geo News Mining S.A.C. Pajuelo Prado es quien le arrienda la camioneta a Felipe Atoche y a su vez la alquila al consorcio Virgencita de Copacabana. Otra de las llamadas a declarar en el despacho fiscal es Angélica Quispe Mamani. La mujer compró el 26 de febrero de 2015 un SOAT para la camioneta perdida de Felipe Atoche, tal como figura en el registro de la aseguradora La Positiva. En el documento se precisa la declaración de Augusto Mendoza Gonzáles, quien fuera encargado de operaciones del consorcio y quien firmó el contrato con la empresa de Luis Pajuelo en representación del consorcio. Se incluye además el testimonio de Freddy Maxi Helguera, el habría sido el chofer del consorcio que se llevó la camioneta de Felipe Atoche. Todos los imputados están llamados bajo grado o fuerza si es que no asisten a la citación.

Levantarán secreto bancario. 35 personas en la mira del Ministerio Público. Sobre millonario robo en la EPS Moquegua.

Levantarán secreto bancario. 35 personas en la mira del Ministerio Público. Sobre millonario robo en la EPS Moquegua. Publica el diario La Prensa de Moquegua en su portada principal y en su página 8 de la edición el martes 30 de diciembre.

Solicitan levantar secreto bancario. Investigación, en caso de robo de S/. 1 millón de la EPS. Ministerio Público investiga a 35 personas y pide revisar sus cuentas.

Solicitan levantar secreto bancario. Investigación, en caso de robo de S/. 1 millón de la EPS. Ministerio Público investiga a 35 personas y pide revisar sus cuentas. Publica el diario Correo de Moquegua en su página 3 de la edición del martes 30 de diciembre.

Procuraduría pide extender levantamiento de secreto bancario de Alan García. Más allá de su periodo de gobierno.

Procuraduría pide extender levantamiento de secreto bancario de Alan García. Más allá de su periodo de gobierno.-Agencia ANDINA.-Lima, may. 05.-13:54.- La Procuraduría Anticorrupción ha solicitado que el levantamiento del secreto bancario y bursátil al expresidente Alan García en efecto se extienda más allá del periodo comprendido por su segundo gobierno, informó hoy el titular de dicha instancia Julio Arbizu.    

Procurador anticorrupción Julio Arbizu. ANDINA/Juan Carlos Guzmán

 Esta solicitud deriva de la disposición dada por la misma Fiscalía de la Nación en el sentido de que "se tiene que investigar toda empresa relacionada" con el exjefe del Estado, precisó. "Si en el periodo previo a su último mandato, él constituyó empresas que estuvieron vigentes durante su gobierno, hay que investigar", indicó el abogado a la Agencia Andina. Arbizu también dijo que "las pesquisas de la procuraduría dan cuenta de que el señor García tiene empresas creadas desde 2003; tres años antes del inicio de su segundo periodo presidencial". En tal sentido, y pese a que la misma Fiscalía ha dispuesto que el levantamiento de la reserva bancaria y bursátil se de sobre estas entidades, la Procuraduría Anticorrupción también ha hecho una solicitud al respecto, precisó. El expresidente Alan García, quien gobernó el país en dos ocasiones, es investigado por las denuncias sobre supuestas irregularidades en el otorgamiento de indultos y gracias presidenciales a sentenciados por narcotráfico durante su segunda gestión (2006-2011). Dichas pesquisas corren a cargo tanto de la ‘Megacomisión’ del Congreso, el Ministerio Público y la Procuraduría Anticorrupción.