Dinero producto de lavado de activos circulan en el país

Dinero producto de lavado de activos circulan en el país.-Diario La República.- Edición Impresa del 23 de mayo de 2016.-Elard Parillo.-Estimación. Comité de Peritos Contadores sostienen que cifra bordea los 2 mil millones de soles.

Procedencia. Actividades como la minería ilegal proveen de dinero

para "lavado"

Según el Comité de Peritos Contables Judiciales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, en el Perú, circulan cerca de 2 mil millones de soles, producto del lavado de activos. La procedencia de este dinero es principalmente del narcotráfico y de la minería informal. El perito e integrante de este Comité, Luis Gamero Juárez, afirmó que el "blanqueo" se produce tanto en el sector público como privado. Según su experiencia, para Gamero existen autoridades, como alcaldes y regidores, que contribuyen al "lavado" mediante coimas. El también decano del Colegio de Contadores de Arequipa, explicó que es por ello que sus patrimonios (casas, autos, terrenos) no coinciden con lo que perciben. El presidente del Comité de Peritos Contables Judiciales, Sergio Salas, además mencionó que el contrabando es otra forma de lavar dinero. Mencionó que grandes y pequeños negocios privados aparecen de la noche a la mañana con capitales desconocidos. Puntualizó que el perjuicio que percibe el Estado, producto de esta actividad, es enorme. Este dinero no paga impuestos, promueve la corrupción y no beneficia a la población. En ese sentido, el Colegio de Contadores organizará un Diplomado sobre Lavado de Activos. De esta forma, se pretende que más profesionales puedan detectar esta actividad ilícita. "Cualquier profesional puede acceder a este diplomado", indicó Juárez. Pidió a los peritos que se capaciten para que realicen esta labor.

Fiscalía incautó 4,3 millones de dólares en lavado activos durante el 2015

Fiscalía incautó 4,3 millones de dólares en lavado activos durante el 2015.-Radio Uno de Tacna.-02 de enero del 2016.-1:01 p.m.-También se decomisó el pasado año 85 inmuebles y 55 vehículos.

La Fiscalía recibió 670 denuncias en 2015 por lavado de activos /
Foto: Andina

La Fiscalía incautó de 4,3 millones de dólares y 429 kilos de oro en sus distintas investigaciones por delitos de lavado de activos realizadas durante el 2015, anunció hoy el organismo en un comunicado. Los fiscales especializados en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio también decomisaron durante el pasado año 85 inmuebles y 55 vehículos. Otras incautaciones de menor cantidad fueron teléfonos móviles, tabletas electrónicas, ordenadores portátiles, joyas y armas de fuego. La Fiscalía recibió 670 denuncias en 2015 por lavado de activos, de las que alcanzó a resolver 212, mientras que otras 458 están todavía en trámite, como 133 expedientes cuyos casos tienen más de diez investigados. (EFE)

Martín Belaunde Lossio sobornó a dos jueces de Bolivia por fallo favorable

Martín Belaunde Lossio sobornó a dos jueces de Bolivia por fallo favorable.-Radio Uno de Tacna.-04 de junio del 2015.-4:26 p.m.-Según César Siles, presidente de la Conare, les entregó un auto de lujo y US$100 mil a cada uno a cambio de que dejaran sin efecto las resoluciones que denegaban su pedido de refugio.

PRESO. Martín Belaunde Lossio está en Piedras Gordas desde el
jueves pasado. (Foto: Perú21)

El presidente de la Comisión Nacional del Refugiado de Bolivia (Conare), César Siles, reveló que Martín Belaunde Lossio sobornó a dos magistrados del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz con un vehículo de lujo y US$100 mil a cada uno. En diálogo con el diario La Razón de Bolivia, Siles precisó que se trata de los vocales Ramiro Chumacero y César López, quienes dejaron sin efecto las dos sentencias emitidas por la Conare que denegaban el pedido de refugio del ex asesor presidencial. Esta información fue ratificada a Perú21 por Siles, quien explicó que el vehículo fue recibido por Chumacero. Sin embargo, cuando estalló el escándalo de la fuga, lo abandonó en un centro comercial desde donde lo recogió el abogado Jorge Valda, quien se encuentra detenido en Bolivia. Siles también indicó que la denuncia contra los vocales que hizo en abril último por prevaricato e incumplimiento de deberes ha sido ampliada por los delitos de cohecho pasivos de jueces y fiscales. El titular del Consejo de la Magistratura de Bolivia, Wilber Choque, anunció que, ante las denuncias del presidente del Conare sobre los dineros que habrían recibido los dos vocales de La Paz, ha corrido traslado a la jefa nacional de Transparencia del Consejo de la Magistratura para que denuncie a los magistrados. En conferencia de prensa, Juan Carlos Berríos, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, negó las acusaciones y dijo que la denuncia genera inseguridad jurídica.
FUGA PLANEADA. El viceministro de Justicia de Bolivia, Diego Jiménez, también confirmó a este diario el soborno. Dijo que, según las primeras declaraciones de Yuliano Arista (‘Curaca Blanco’), el ex prófugo sí entregó dinero a los dos vocales para que lo beneficien judicialmente. En otro momento, Jiménez precisó que Belaunde tenía todo preparado para fugar. “Para poder atravesar medio país (Bolivia), ha requerido de mucho apoyo. Tenía contactos e intermediarios”, dijo.
DATOS. El fiscal de La Paz, Paul Franco, informó a Perú21 que, según el registro de telefonía, en las últimas semanas el ex asesor realizó 16 llamadas a teléfono fijo y 13 a celulares a La Paz, Santa Cruz y Chuquisaca. La PCM aprobó ayer ampliar la extradición de Martín Belaunde Lossio por presunto delito de lavado de activos.

Escándalo. Grabación revela que Pepe Julio Gutiérrez amenaza con "incendiar Troya" sí no le dan dinero y se burla de sus aliados. Después no me van a decir no hay dinero, porque ahí sí, ¡puta!, les incendio Troya.

Escándalo. Grabación revela que Pepe Julio Gutiérrez amenaza con "incendiar Troya" sí no le dan dinero y se burla de sus aliados. Después no me van a decir no hay dinero, porque ahí sí, ¡puta!, les incendio Troya. Publica el diario Correo de Arequipa en su portada principal y en su página 2 de la edición  del jueves 21 de mayo.

Exresidente se quedó con dinero. Mariscal Nieto, proyecto era de Municipio Provincial. Contadora aceptó que cobró montos a docentes del programa de drogas.

Exresidente se quedó con dinero. Mariscal Nieto, proyecto era de Municipio Provincial. Contadora aceptó que cobró montos a docentes del programa de drogas. Publica el diario Correo de Moquegua en su página 8 de la edición del miércoles 20 de mayo.

Dirigente habría pedido dinero a cambio de poner fin a protesta en Islay

Dirigente habría pedido dinero a cambio de poner fin a protesta en Islay.-Agencia ANDINA .-11:22. Lima, may. 08.-Según audios difundidos por programa periodístico. 

El presidente del Frente de Defensa del Valle del Tambo, Pepe Julio Gutiérrez, habría solicitado dinero a cambio de poner fin a las protestas contra el proyecto minero Tía María, en la provincia arequipeña de Islay, según audios difundidos por un programa periodístico. De acuerdo con una de estas grabaciones, propaladas por la periodista Cecilia Valenzuela, Gutiérrez conversa con el abogado Jesús Gómez, cercano a Southern Perú, compañía impulsora del proyecto, a quien le pide ser intermediario para una negociación “por lo bajo” con esta empresa. Incluso, en la voz atribuida a Gutiérrez se le escucha decir que si se logra un acuerdo económico “las lentejas son al contado”. Luego, se escucharía en la voz de Gómez que el pago a cambio de detener el paro se daría en tres partes, la primera inmediatamente después del fin de la medida de fuerza.

Video: Escucha el audio en que se habría negociado fin de protesta en Islay

También se menciona en la conversación que el monto a pagar sería de “uno y medio”, aunque no precisan moneda.El abogado Jesús Gómez ha reconocido que se trata de su voz y hasta ha admitido haber si el autor de la grabación; mientras que Gutiérrez ha negado la veracidad de este audio propalado en la víspera por Willax TV.

Pepe Julio Gutiérrez habría solicitado un millón y medio a cambio de suspender el paro. Medio televisivos nacionales y de internet difunden audio de opositor a Tía María

Pepe Julio Gutiérrez habría solicitado un millón y medio a cambio de suspender el paro. Medio televisivos nacionales y de internet difunden audio de opositor a Tía María. Publica el diario La Prensa Regional de Moquegua en su página 7 de la edición del lunes 27 de abril. 

"Si no hay expediente no suelto la plata"

"Si no hay expediente no suelto la plata". Publica el diario La Prensa Regional de Moquegua en su página  05 de la edición del lunes 09 de marzo.

Amenazan a alcalde. William Valdivia presentó denuncia ante la Policía. Supuestos terroristas de Sendero envían mensaje exigiendo prendas y 100 mil soles en efectivo

Amenazan a alcalde. William Valdivia presentó denuncia ante la Policía. Supuestos terroristas de Sendero envían mensaje exigiendo prendas y 100 mil soles en efectivo. Publica el diario Correo de Moquegua en su portada principal y en su página 5 de la edición del jueves 26 de febrero

Gerente General de la EPS rindió manifestación ante fiscalía por caso de ''ex sereno''

Gerente General de la EPS rindió manifestación ante fiscalía por caso de ''ex sereno''.-Radio Uno de Tacna.-18 de noviembre del 2013.-4:31 p.m.-Esta era la ultima citación para Dino Arredondo quien en anterior oportunidad no acudió a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tacna, para rendir su manifestación por el escandaloso caso de la contratación de ex serenos que presuntamente eran pagados con dineros de la EPS y seguridad ciudadana.

Dino Arredondo, Gerente General de la EPS. (Foto: Radio Uno)

Siendo las 11:00 am llegó el gerente general de la Entidad Prestadora de Servicios (EPS), Dino Arredondo a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tacna, para responder por la denuncia que pesa en su contra por presuntamente haber cometido el delito de peculado y malversación de fondos hecha por Hugo Walter Maquera Turpo. Como es conocido, Arredondo ha sido incluido en la misma denuncia que el burgomaestre provincial, Fidel Carita quien es acusado de pagar con dineros de Seguridad Ciudadana y de la Entidad Prestadora de Servicios (EPS), a un ex sereno que nunca cumplió con patrullar la ciudad sino que se dedicaba a cuidar su vivienda, pasear a sus mascotas y hacer trabajos de jardinería. Arredondo llego a la Fiscalía en compañía de su abogado tras varios minutos salió raudamente sin dar declaraciones a los medios que esperaban al término de la diligencia. Sin embargo por trascendidos se pudo conocer que el funcionario al igual que Carita, habría deslindado toda responsabilidad en el caso y asimismo negado la existencia de algún tipo de vínculo laboral con Maquera por el cual se haya tenido que abonar un sueldo.

Investigan desvío de dinero en municipio. Habrían usado presupuesto de remuneraciones para pagar a orquesta. El monto ascendería a 100 mil soles.

Investigan desvío de dinero en municipio. Habrían usado presupuesto de remuneraciones para pagar a orquesta. El monto ascendería a 100 mil soles. Publica el diario Correo de Moquegua en su página 7 de la edición del martes 17 de setiembre.

Cuestionan a la UNAM. Profesionales manifiestan procupación por el destino de esta casa superior de estudios. UNAM tiene dinero en sus cuentas pero no invierte.

Cuestionan a la UNAM. Profesionales manifiestan procupación por el destino de esta casa superior de estudios. UNAM tiene dinero en sus cuentas pero no invierte. Piden reorganización de esta casa superior de estudios. Publica el diario La Prensa de Moquegua en su portada principal y en su página 6 de laedición del sábado 08 de junio.  

Pedirá $85 mllns. a Southern. Para construcción de represas.

Pedirá $85 mllns. a Southern. Para construcción de represas. Publica el diario Correo de Tacna en su página 3 de la edición del jueves 30 de mayo.

"Los proyectos mineros se paralizan por las cantidades enormes de dinero que piden las comunidades".

"Los proyectos mineros se paralizan por las cantidades enormes de dinero que piden las comunidades".-Diario Gestión.-Martes, 28 de mayo del 2013.-11:04 a.m.- El director gerente del IPE, Miguel Palomino, descartó que la caída de los precios de los metales y los altos costos de producción influyan en la paralización de las inversiones mineras. “Cuando los precios de los minerales no están en su nivel máximo, el proyecto es perfectamente viable”, explicó. 

Miguel Palomino, Director Gerente del IPE

Los proyectos mineros se paralizan por las “cantidades enormes de dinero” que piden las comunidades, mas no por los precios de los minerales ni por los costos de producción. A la fecha, con los precios del oro y del cobre, los proyectos son “perfectamente viables”, aseguró Miguel Palomino, director gerente del Instituto Peruano de Economía (IPE). Los precios de los minerales han caído, pero Palomino negó que estemos ante el fin del boom de los minerales: No están en sus niveles máximos, pero aún se cotizan a niveles altos históricamente. “Cuando los precios de los minerales no están en su nivel máximo, el proyecto es perfectamente viable, pero viene la comunidad y dice ‘dame una cantidad enorme de dinero’ y ya no da para repartir tanto, porque ya no hay tanto. Y eso puede resultar muy caro”, explicó. Por lo demás, los precios justifican los requerimientos sociales, los impuestos, las regalías y los costos de producción. El proyecto camina, pero podría paralizarse por la presión social, según Palomino. “Aquellas comunidades que quieren exprimir a las mineras para sacarle el último centavo posible, pueden quedar con los ‘crespos’ hechos y resulta que ya no hay proyectos mineros”, alertó. Dijo estar “seguro que las empresas están pensando dos veces algunos acuerdos sellados recientemente, porque las cosas no son tan fáciles”. Por ejemplo, Anglo American pospuso su anuncio sobre el proyecto Quellaveco, pese al acuerdo que llegó con las comunidades. “Hay un nivel de presión para que las mineras hagan un pago extraordinario que no tienen nada que ver con los requerimientos legales ni tributarios. Eso sí puede hacer peligrar proyectos”, recalcó.